Международная летняя онлайн школа Финансовой Разведки
Детали события:
- Дата:
Международная летняя онлайн школа Финансовой Разведки пройдёт онлайн 6-10 июля
ИФТЭБ НИЯУ МИФИ проводит 6-10 июля Международную летнюю онлайн школу Финансовой Разведки.
ПОД/ФТ /ФРОМУ - противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский.
Структура:
- 5 лекций по тематике финансовой разведки
- 5 практических кейсов
- Творческая отчетная работа
Преподаватели:
- Николай Морозов, к.ю.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
- Игорис Кржечковскис (Литовская Республика, международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
- Дмитрий Куприянов, к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Студенты исследователи:
Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи
Контакты:
Валентина Давыденко
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Регистрационная форма: https://forms.gle/1g28N6DyoHeNLaSb6
Темы лекций:
- Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
- Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт)
- Направления ПОД/ФТ: частный и государственный секторы.
- Новые IT-технологии в финансовой разведке
- Последняя фаза ПОД/ФТ - расследование уголовного дела, аресты, конфискации.
Темы практических занятий
- Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
- Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
- Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
- Мир финансовых преступлений: за кулисами, на земле
- Финальная дискуссия.
Слушатели посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу получат сертификаты.