Комитет АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма был создан в соответствии с решением Совета АРБ (Протокол № 3 от 24.09.04). В состав Комитета вошли представители крупнейших банков: Сбербанка России, Внешторгбанка, Альфа-банка, Внешэкономбанка, Банка «Зенит», Банка Москвы, Международного Московского Банка, Райффайзенбанка (Москва). В состав Комитета направили своих представителей Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. В настоящее время в Комитет АРБ по вопросам ПОД/ФТ входит 27 кредитных организаций 3 ассоциированных члена (Банк России, Росфинмониторинг и РосСвифт).

Целями создания Комитата АРБ по ПОД/ФТ являются:

  • повышение эффективности внутреннего контроля, осуществляемого кредитными организациями в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • развитие взаимодействия между Ассоциацией, Банком России и Росфинмониторингом по актуальным проблемам реализации положений российского законодательства по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • повышение конкурентоспособности и имиджа членов АРБ.

Задачами Комитета являются:

  • привлечение интеллектуального и организационно-ресурсного потенциала членов Ассоциации к решению наиболее актуальных проблем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • выработка согласованной идеологии и политики членов Ассоциации по приоритетным направлениям противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • подготовка рекомендаций, стандартов, правил и регламентов по решению отдельных проблем на данном направлении;
  • осуществление экспертизы проектов законов и других нормативных актов, с целью их совершенствования, а также внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации.

Подробная информация на www.arb.ru

Log in

create an account